Acta de Asamblea Empresa Estatal (Constructora, Cambio de Directiva)

 Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA FRANCISCO LINARES ALCANTARA CONSTRUFLA S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua bajo el Nº. 16, Tomo 79-A de fecha  Diecinueve de Mayo del año Dos Mil Dieciséis; celebrada el día 29 de Septiembre del 2016. Yo, ALEXIS REMIGIO DE LA CRUZ ZAMORA CASTRO, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-8.824.610, Venezolano; actuando en mi carácter de Alcalde del Municipio Francisco Linares Alcántara, según consta en acta de Nombramiento Numero 050/2013, publicada en Gaceta Extraordinaria N° 174/2013, de fecha 13 de Diciembre del 2013, representando al Municipio Francisco Linares Alcántara, de conformidad con los numerales 7 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, así como la clausula Decima Segunda del Acta Estatutaria de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA FRANCISCO LINARES ALCANTARA CONSTRUFLA S.A., entidad mercantil con domicilio en la ciudad de Santa Rita, Estado Aragua, certifi­co que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha empresa, la cual copiada a la letra es del tenor siguiente: En el día de hoy 29 de Septiembre del 2016, siendo las Diez horas de la mañana (10:00 am) se reunió en la ciudad de Santa Rita, en el despacho del Alcalde, el ciudadano ALEXIS REMIGIO DE LA CRUZ ZAMORA CASTRO, titular de la Cédula de Identidad Nº8.824.610. en representación Municipio Francisco Linares Alcántara, único accionista que representa la totalidad del capital social de la empresa, y acordó la celebración de la Asam­blea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de considerar un punto único: Nombramiento del presidente de la empresa. De inmediato se pasó a considerar el punto único es decir, el Nombramiento del presidente de la empresa para lo cual se propone designar al ciudadano: EDGARDO JOSE ESPEJO DAVILA, titular de la cédula de identidad Nº V-17.366.443 para que de esta manera forme parte de la Junta Administradora de la Sociedad Mercantil a partir de la inscripción de la presente acta en la Oficina de Registro Mercantil de la Jurisdicción correspondiente, proposición que se sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó la Disposición Transitoria Primera del Capitulo X del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales que dice: “PRIMERA: Se designan como Miembros de la Junta Administradora de la Sociedad a los siguientes representantes: PRESIDENTE al ciudadano EDGAR CONRRADO BALAGUERA TARIFE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.365768, hábil en derecho  y  de este domicilio;  como DIRECTOR al ciudadano ALFREDO JOSE SANCHEZ OCHOA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.627.508 hábil en derecho y de este domicilio y como DIRECTOR al ciudadano ANGEL EDUARDO JARAMILLO VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.471.162 hábil en derecho y de este domicilio. Se designa como COMISARIO de la Sociedad, a la ciudadana LIRENIS MAYERLIN CARPIO QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 19.654.401 hábil en derecho y de este domicilio inscrita en el colegio de Licenciados en Administración N° LAC: 04-61153”, quedando redactado en la forma siguiente: “PRIMERA: Se designan como Miembros de la Junta Administradora de la Sociedad a los siguientes representantes: PRESIDENTE al ciudadano EDGARDO JOSE ESPEJO DAVILA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.366.443, hábil en derecho  y  de este domicilio;  como DIRECTOR al ciudadano ALFREDO JOSE SANCHEZ OCHOA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.627.508 hábil en derecho y de este domicilio y como DIRECTOR al ciudadano ANGEL EDUARDO JARAMILLO VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.471.162 hábil en derecho y de este domicilio. Se designa como COMISARIO de la Sociedad, a la ciudadana LIRENIS MAYERLIN CARPIO QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 19.654.401 hábil en  derecho  y de este domicilio inscrita en el colegio de Licenciados en Administración N° LAC: 04-61153”. Y no habiendo más nada que tratar, el ciudadano ALEXIS REMIGIO DE LA CRUZ ZAMORA CASTRO, supra identificado, declaró concluida la Asamblea, y se autoriza al ciudadano RUBEN SANTIAGO ALBARRAN FERNANDEZ, Titular de la Cedula de Identidad Nº 10.113.553, Abogado en ejercicio Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Numero 170.598 para llevar a cabo la participación, registro y correspondiente publicación de la presente por ante el Registro Mercantil correspondiente; firmando los presentes en prueba de conformidad: ALEXIS REMIGIO DE LA CRUZ ZAMORA CASTRO, titular de la Cédula de Identidad Nº8.824.610. (FDO).